Вот почему Нацбанк проверяет сотрудников «1+1 медиа»
0Чем бы ни был запрос НБУ на доступ к счетам сотрудников «1+1 медиа» - черновиком или подделкой, но проверяют Плюсы по очень серьезной причине: кто-то проиграл в казино более 600 млн грн и погасил эту задолженность из неофициальных источников. Этот кто-то - в списке 6 тысяч физлиц, счета которых НБУ проверяет на предмет мошенничества. И сотрудники телегруппы также попали в список.
«Подозрения возникли на основании расследования Kroll о масштабном выведении средств из Привата, - рассказала на брифинге замглавы НБУ Катерина Рожкова. - В число проверяемых попали около 50 руководителей разного уровня, а также акционеры компании, принадлежащей экс-владельцам банка... В рамках одной из операций клиент банка оплатил услуги казино за пределами Украины кредитной картой на сумму 622 млн грн, погашали задолженность разные физлица, не связанные с держателем карты и не имеющие официальных источников средств для погашения такой суммы».
О какой именно компании идет речь, в Нацбанке не уточняют, ссылаясь на банковскую тайну. По словам Рожковой, в случае подтверждения признаков мошенничества, НБУ передаст информацию о движении средств на счетах и их владельцах правоохранительным органам.
На этом моменте к публичному перебрасыванию заявлениями подключился лично глава Плюсов Александр Ткаченко, решивший объяснить НБУ, что означает эта сумма в контексте бюджета телегруппы:
Что называется, пришел лесник и всех разогнал. А я уж было пыталась представить, как Виктория Левченко и Андрей Мальчевский разбрасываются миллионами в заграничном казино.
По материалам finance.liga.net
Фото - kino-teatr.ru
78815
13
